Останні зміни Закону про легалізацію (лінк на закон) стосуються кожної юридичної особи та їх кінцевих бенефіціарів і варті уваги, бо можуть призвести до штрафних санкцій (до 340 тисяч грн).
Юридична особа зобов’язана кожного року підтверджувати відомості про кінцевих власників. Зміни ж не знімають зобов’язань, але удосконалюють саму процедуру:
Раніше законодавство не передбачало звідки у юрособи має з'явитись інформація щодо КБВ й що робити у разі її відсутності. Особливо це стосувалось юросіб зі складною структурою власності.
Новації передбачають надання юрособі інформації самими засновниками/учасниками та бенефіціарами (це ж стосується і змін структури власності).
Хто ж перевіряє достовірність?
Тепер до переліку доєднались, зокрема, СПФМ, органи державної влади та правоохоронні органи.
Важливим моментом новацій закону також є наступне:
Державний реєстратор матиме право вимагати від фіз та юросіб інформації, доступ до приміщень, оглядати речі та документи за місцезнаходженням юрособи.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Пішла піна з рота: за дивних обставин обірвалося життя російських курсантів
"Необхідне термінове лікування": біда сталася з Настею Каменських, дружина Потапа розсекретила свій діагноз
Росіяни скинули авіабомбу на житлові будинки: випробовують нову тактику
"Настя знала, за кого виходила": одкровення експідопічної Потапа викликали скандал
Хто не підпадає під вимоги щодо КБВ?
Це: політичні партії, професійні та творчі спілки, адвокатські об‘єднання та бюро, нотаріальні організації, органи державні та місцевого самоврядування, публічні компанії (публічне акціонерне товариство), комунальні підприємства, житлові й сільськогосподарські кооперативи.
Порада бізнесу: обов’язково визначати відповідальних за моніторинг інформації про КБВ, налогоджувати комунікацію із засновниками, отримувати необхідні документи, слідкувати за змінами в законодавстві та вчасно виконувати вимоги.
Автор Інна Завадська Activitis
