Державна служба фінансового моніторингу України повідомила про результати своєї діяльності з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, повідомляється на сайті Кабміну.

Зокрема, протягом 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 103,2 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Популярні новини зараз

ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."

Масштабний бунт почався в окупованому Енергодарі, фото і відео: "Відбувається побиття людей"

Зеленський заговорив про перегляд зарплат і фінальну стадію війни: "Я вам скажу відверто..."

"Приїдеш на все готове. Сором!": молода дружина Віктора Павліка похвалилася життям в Ізраїлі без чоловіка і оскандалилася

Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію

Показати ще

Так, протягом 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 160 матеріалів (44 узагальнених матеріали та 116 додаткових узагальнених матеріалів).

У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 9,3 млрд гривень.

Відповідно до законодавства України Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 109 матеріалів (з них 83 узагальнених матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.