Фінмоніторинг підписав важливий документ про взаєморозуміння з Фінансовою розвідкою Саудівської Аравії. Про це повідомили в прес-службі Держслужби фінансового моніторингу України.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансових розслідувань Cлужби безпеки (ПФР) Королівства Саудівська Аравія Генерал-майором Мохаммедом Алмухана Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері обміну інформацією стосовно відмивання коштів, фінансування тероризму i пов'язаних з ними злочинів.

Держфінмоніторинг і ПФР Королівства Саудівська Аравія обмінюватимуться інформацією щодо фінансових операцій, стосовно яких існує підозра, що вони пов’язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і пов’язаними з ними злочинами та осіб.

Також за наслідками церемонії підписання Меморандуму Ігор Черкаський та Мохаммед Алмухана обговорили актуальні питання глобального співробітництва з питань фінансового моніторингу та питання двосторонньої співпраці між національними підрозділами фінансової розвідки.

Наразі Держфінмоніторингом укладено 81 міжнародний договір міжвідомчого характеру щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.

Популярні новини зараз

50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"

В Україні продовжили карантин: у МОЗ повідомили "кінцеву" дату

Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну: "Ви знаєте, що я перфекціоніст..."

З Поляковою сталася біда прямо на концерті, довелося викликати лікаря: "Буде колоти..."

Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання

Показати ще