Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу аналізу фінансової інформації Республіки Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджою Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаним предикатним злочинам, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби фінансового моніторингу.
Так, Держфінмоніторинг і ПФР Республіки Мальта обмінюватимуться інформацією, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких існує підозра, що вони стосуються відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Таким чином, Держфінмоніторинг продовжує поглиблювати свої зв’язки із міжнародними партнерами-членами Європейського Союзу.
Наразі Держфінмоніторингом укладено 80 міжнародних договорів міжвідомчого характеру щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.
