Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Директором Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджей Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга.

Так, Госфинмониторинг и ПФР Республики Мальта будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов, полученных преступным путем, связанных предикатных преступлений, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, Госфинмониторинг продолжает углублять свои связи с международными партнерами-членами Европейского Союза.

Сейчас Госфинмониторингом заключено 80 международных договоров межведомственного характера о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.

Популярные статьи сейчас

Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"

Скандал разразился из-за трансляции боя Усик - Джошуа в Украине: "За что мы платили деньги?"

13-летняя дочь Кошевого в недетском образе пришла на "Вечерний квартал": неожиданные фото

"Мастер Шеф" Клопотенко покинул Украину и раскрыл причину своего отъезда: "Нравится, что здесь есть..."

Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры

Показать еще