Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Зокрема, протягом І півріччя 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 568 матеріалів, передає прес-служба відомства (з них 364 узагальнених матеріали та 204 додаткових узагальнених матеріали), які направлені на розгляд до:

- органів прокуратури – 31 матеріал (з них 25 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріали);

- органів фіскальної служби України – 151 матеріал (з них 91 узагальнений матеріал та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

- Національної поліції України – 188 матеріалів (з них – 166 узагальнених матеріалів та 22 додаткових узагальнених матеріали);

- Служби безпеки України – 125 матеріалів (з них – 61 узагальнений матеріал та 64 додаткових узагальнених матеріали);

- Національного антикорупційного бюро України – 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);

- Державного бюро розслідувань – 17 матеріалів (з них – 7 узагальнених матеріалів та 10 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 50,6 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, протягом І півріччя 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 85 матеріалів (18 узагальнених матеріалів та 67 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до:

- Національного антикорупційного бюро України – 56 матеріалів (14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);

- Державного бюро розслідувань – 9 матеріалів (3 узагальнених матеріали та 6 додаткових узагальнених матеріалів);

- Офісу Генерального прокурора – 3 матеріали (1 узагальнений матеріал та 2 додаткових узагальнених матеріали);

- Національної поліції України – 2 додаткових узагальнених матеріали;

- Служби безпеки України – 15 додаткових узагальнених матеріалів.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 4,4 млрд гривень.

Також, Держфінмоніторингом на постійній основі приділяється особлива увага аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток».

Так, протягом І півріччя 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 51 матеріал (26 узагальнених матеріалів та 25 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з механізмом проведення «зустрічних потоків», зокрема до:

- органів фіскальної служби України – 24 матеріали;

- Служби безпеки України – 26 матеріалів;

- Державного бюро розслідувань – 1 матеріал.

Загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами складає – 7,6 млрд гривень.

В ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 68,05 млн гривень.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом І півріччя 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 57 матеріалів (з них 43 узагальнених матеріали та 14 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму; осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також осіб, до яких застосовано санкції, з яких:

- 14 матеріалів (6 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані із здійсненням фінансових операцій за участю 7-ми фізичних осіб та 60-ти юридичних осіб включених в додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію Указами Президента України від 21.06.2018 №176/2018, від 14.12.2020 №564-27т (в редакції рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.01.2021, уведеного в дію Указом Президента України від 28.01.2021 №29/2021), від 02.02.2021 №43/2021, від 19.02.2021 №64/2021, від 03.04.2021 № 140/2021, від 21.04.2021 №169/2021 та від 21.05.2021 №203/2021;

- 17 узагальнених матеріалів, які містили інформацію стосовно 69-ти фізичних осіб, щодо яких існують підозри у причетності до вчинення кримінальних правопорушень – найманство, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

- 7 узагальнених матеріалів, які пов’язані з підозрами у здійсненні фінансових операцій за участю 11-ти фізичних осіб, можливо причетних до фінансування міжнародних терористичних організацій та/або екстремістських груп;

- 19 матеріалів (13 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів), які містили відомості про фінансові операції 60-ти фізичних осіб та 22-ох юридичних осіб, щодо яких існують підозри у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей).

З 57-ми переданих матеріалів, 14 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора.