Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Станом на 28 липня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.
Сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
Також рф обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.
Виявлено та заблоковано рахунки понад 2421 колаборантів.
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
Заблоковано понад 11.4 млрд. гривень.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур рф.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:
