З 27 по 28 квітня 2023 року проходить міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки проекту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» в рамках Програми підтримки Організації з безпеки співробітництва в Європі (ОБСЄ) для України та у співпраці з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) на тему: «Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи».
Участь у міжнародній конференції беруть представники Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства юстиції України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної податкової служби України, Міністерства цифрової трансформації України, Верховного суду, правоохоронних органів, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу, громадського сектору та науковці, загалом більше 300 учасників.
Даний захід має високу актуальність та практичну користь для представників державного та приватного секторів, задіяних у підвищенні ефективності функціонування національної системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в Україні та сприяє посиленню співробітництва з нашими міжнародними партнерами.
Також, у заході беруть участь міжнародні AML експерти, зокрема, Президент Комітету MONEYVAL, провідні експерти міжнародного рівня, представники ООН, ОБСЄ та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).
Вказаний захід присвячений обговоренню особливостей імплементації антилегалізаційного законодавства з урахуванням результатів третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, сучасних викликів та визначенню стратегічних пріоритетів подальшої еволюції системи реагування на відповідні загрози, у тому числі в умовах військової агресії рф проти України.
Міжнародна конференція проходить у гібридному форматі, який передбачає також присутність учасників у Zoom-форматі.
