Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи проти російського агресора.
Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Станом на 21 квітня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано 9,7 млрд. гривень. Передано до правоохоронців підозрілих фінансових операцій на суму понад 80 млрд гривень.
Також РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:
