Журналісти з'ясували, як два екс-нардепи Шкрібляк та Сандлер відкрито ведуть вугільний бізнес із окупантами

Про це пише портал ОРД. Публікуємо матеріал без коментарів та ремарок. Редакція не несе відповідальності та не перевіряє дані, надані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами.

В Україні два колишні народні депутати ведуть бізнес із представниками російської федерації та сепаратистів. За даними джерел редакції 368.media, йдеться про власника українських вугільних ТЕЦ Анатолія Шкрібляка та його партнера з Партії Регіонів Дмитра Сандлера.

Як ми вже писали, Шкрібляк контролює чотири ТЕЦ: ТОВ «Єврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ, Київ), ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) та ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ). Його бізнес-партнером є громадянин України, Ізраїлю та США – колишній регіонал Сандлер Дмитро. У нього спільний бізнес із російським олігархом Олександром Смирновим. 2013 року Сандлер і Смирнов провели продаж агрохолдингу «Дружба Нова» (Чернігівська область), вивівши незаконно з України близько 170 млн доларів виручки. На вказані кошти Сандлер і Смирнов організували великий аграрний бізнес у Ставропольському краї Російської Федерації, який здійснюється досі, тоді як країна-агресор намагається зруйнувати аграрний сектор економіки України. До кінця минулого року Сандлер був власником фонду «Данмор»,

Щодо екс-нардепа Шкрібляка, то він також є громадянином Республіки Кіпр. Екс-політик живе на віллі в іспанському селищі Сагаро (s'Agaró), Коста-Брава вартістю близько 25 млн. євро. Його сусідом є голова "Ростеху" Сергій Чемезов.

Активи Шкрібляка вже перетнули позначку 1 млрд доларів. Кошти він накопичив через використання корупційних механізмів, у тому числі й для фінансування тероризму через прямі та опосередковані закупівлі вугілля у сепаратистів на тимчасово окупованій території України, корупційне лобіювання, завищення тарифів в енергетичній сфері.

Система управління цими ТЕЦ дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень. Менеджмент фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівлю ТМЦ, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, споживання яких сплачує населення України. Основні схеми та джерела доходу енергогрупи Шкрібляка — це постачання вугілля з РФ та ОРДЛО зі штучним збільшенням його вартості за рахунок афілійованих структур-нерезидентів та виведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном.

Як ми вже писали, прямим організатором та виконавцем постачань був громадянин України Роман Білоусов. Він безпосередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм в РФ і представниками ОРДЛО, часто для вирішення бізнес-питань вилітає до РФ, а через Москву і Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей. Білоусов та Шкрібляк володіють декількома шахтами та вугільними майданчиками в ОРДЛО, придбаними ще до 2014 року, безпосередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Білоусова – співробітник керівної ланки т.зв. МДБ "ЛНР".

Правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та грошових коштів у 2017-2021 роках на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, свіфт-перерахування тощо. "Маржа" в середньому становить близько 25-40 доларів з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1,4 млн. тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 млн. доларів на рік. Було відкрито кримінальні справи:

No4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 КК;

№62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст.191 ККУ;

№ 12019000000000968 від 11.10.2019 за ч.5 ст.191 ККУ;

№ 22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст.258-3 ККУ;

№ 42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ.

Розслідування зазначених кримінальних проваджень блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — колишнім заступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв'язки в Офісі Президента України, Нацполіції та Генпрокуратури. До його повноважень належить забезпечення «даху», відмивання коштів, корупційні переговори та тіньова координація з усіма правоохоронними органами, блокування та закриття різноманітними способами розслідування значних резонансних кримінальних справ через кураторів із вищих посадових осіб держави, розрахунок з ними грошовими коштами та нерухомістю у вигляді квартир елітного будинку, розташованого за адресою Лютеранська 14 ст.

У слідства є фактичні дані та документальні матеріали, що свідчать про те, що кошти, отримані Шкрібляком в результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка О.В. та його бізнес-оточення, легалізувалися, а далі «інвестувалися» у так званий «білий» бізнес Шкрібляка: «Будхауз Груп», «Агріком груп», «Агрофірма «Іванівка АГ», «Інвестоптим», «Любава Сіті», «ТРЦ "Фабрика", "Пан фудз", "Пан трейд", СТОВ "Прогрес", СТОВ "Агрофірма "Партнер", "ТРЦ "Микільський", "Альянс-Авто", "Нест-Ханнер", СТОВ "Закотненська", " Промінвестгруп-1», «Фабрика Солар», «Перший Агростандарт+», ПЗВП «Колос», «Метеор плюс», «Промінвестргруп», «Лаки страйк», «Лаки страйк-1», «Агентство послуг нерухомості»,

Це дозволило зазначеним особам у 2017-2021 роках незаконно отримати та легалізувати кошти на загальну суму понад 5 млрд гривень. Грошові кошти, отримані через реалізацію злочинних схем в енергетиці, перераховувалися на закордонні розрахункові рахунки Шкрібляка, Сандлера і Штипельмана, підконтрольних їм осіб та офшорних компаній У подальшому зазначені кошти після їх легалізації Шкрібляка («Будхауз-груп», «Агріком-груп»). Для здійснення своєї протиправної діяльності у сфері енергетики, виведення «маржі», присвоєння коштів члени так званого організованого злочинного угруповання використовували підконтрольні афілійовані підприємства «тіньового» сектору економіки,

Також з метою виведення надприбутку («маржі») за надмірно сплачене вугілля використовувалися такі підприємства – нерезиденти:

СКАН ІНТ ЛОГІСТИК СП. Зоопарк

WFI Czech, sro (WF)

Effective Strategy s.r.o. (ES)

Evenor Energy S

ASSA Global Trading AG.

Нагадаємо читачам та правоохоронцям, що закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» передбачається проведення примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів у рахунок майбутньої репарації. Враховуючи наведене, з урахуванням необхідності невідкладного та ефективного реагування на існуючі загрози національним інтересам України, необхідно терміново на найвищому державному рівні вирішити питання щодо можливості застосування до Шкрібляка О.В. та їхнього бізнес-партнера Сандлера Д.М. примусового вилучення майна та інших активів відповідно до вимог закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів».