Під ширмою нібито доведеного з Києва педантичного завдання з наповнення передвиборчого фонду чинного в.о. Харківського міського голови Ігоря Терехова для подальшого його обрання на посаду місцевого градоначальника на позачергових виборах, призначених 31 жовтня 2021 року, угруповання місцевих "смотрящих" за сприяння високопоставлених силовиків сконцентрувала в своїх руках сфери податкових махінацій і контрабанди сигарет.
Як повідомляє Антикор, ідеологом запуску відповідної схеми називають народного депутата 8 скликання Ігоря Котвицького ("Народний фронт"), а провідником його інтересів в "кешуванні" - президента Харківської Асоціації спортивних і бойових єдиноборств Юрія Даниляка. Даниляка харківські журналісти називають кумом / другом / діловим партнером прокурора Харківської області Олександра Фільчикова. В якості четвертого "акціонера" запуску корупційного "Харківського ноу-хау" зустрічається згадка керівника регіонального управління Державної фіскальної служби Артема Єфремова.
Згідно з даними учасників ринку, потоки і схеми, на які поставили свої сідничні нерви нові "смотрящі", стосуються традиційного "тендерного розпилу", викачування бюджетних коштів з комунальних підприємств, "обілечіванія" бізнесменів з підвищенням суми "відкупних" etc.
Наприклад, одна лише "раптова поява" на ринку конвертаторів протеже Котвицького вже призвела до зростання ставки на "кешування" на 1,5%, які Даниляк списує на" посередницькі послуги "в забезпеченні "зеленого світла" на проведення операцій з переведення в готівку.
Фірмовою ж стравою з "комерційної пропозиції" новоявлених смотрящих, яких позаочі називають групою "Котики", виступає схема з мінімізації податкового навантаження на суб'єкти господарювання. До того ж, додатково накручена на контрабанду сигарет із залученням в "схематоз" найбільший операторів тютюнового ринку.
У підстави даної афери-діяльність пулу посередників з ліцензіями на оптову торгівлю, які набувають підакцизну групу товарів (перш за все, сигарет і алкоголю) у виробників, а в подальшому відображають реалізацію продукції "фірмам-метеликам". Якраз на цих "фіктарях", не доходячи до роздрібного продавця, виникає пересортиця і підміна номенклатури товарів.
За рахунок цього алкогольні та тютюнові вироби відпускаються за "нал" без будь-якого відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а куратори таких "конвертів" щомісяця збагачуються на суму не менше 1 млрд. грн!
Як чітко налагоджений принцип роботи відкатаної схеми виразно прсолежівается на прикладі вражаючих успіхів зареєстрованої на Харківщині компанії "Реджо Логістика". Через цю фірму мастодонти сигаретного ринку-компанії "Тедіс", "Волинь Тютюн", "Юнайтед табако", "СІТІ Трейд КОМПАНІ", "Кисет" і т.д. відпускають для подальшого продажу в роздріб сигарети на воістину космічні суми. Після цього відбувається "скручування", наслідком чого стають фантастичні цифри звітності" Реджо логістики", а-ля продажу за один день фізособам тютюнових виробів... на 235 млрд. грн.!
Дозволимо читачеві самостійно прикинути цифру, скільки "прикурюють" від такого колосального профіту ідеологи/організатори афери Котвицький, Даниляк, Фільчаков і Єфремов. І висунемо припущення, що навряд чи мова йде про суми з менш ніж вісьмома, а то й дев'ятьма нулями. Підтвердження цьому легко знайти навіть у судовому реєстрі: два роки тому під час обшуку в компанії "Кисет", засновником якої виступає Котвицький, податківці виявили 50 млн.грн. у "чорному налі".
Тоді скандал вдалося по-тихому зам'яти, а ось в історії з ініційованими екс-нардепом і його протеже Даниляком поборами "під вибори-2021", схоже, все тільки починається.
