Знаходять навіть криптогаманці: Держфінмоніторинг України домігся виключення РФ із низки організацій

Держфінмоніторинг України домігся виключення РФ з низки міжнародних організацій, крім того, разом з Мінцифрою вони розшукують криптообмінники, пов'язані з підсанкціонними банками, знаходять майно тих, хто причетні до військової агресії Росії.

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу, який є у розпорядженні OBOZREVATEL. Так, лише за кілька тижнів вдалося:

• За участю Держфінмоніторингу ще 25 лютого призупинено членство РФ у Комітеті експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Росія позбавлена права та можливості впливати на антилегалізаційні заходи в рамках Ради Європи (США).
• Починаючи з 5 березня підрозділ фінансової розвідки РФ позбавлений права та можливості здійснювати обмін інформацією в рамках Егмонтської групи (направляти запити з питань фінансової розвідки до міжнародних іноземних ПФР та отримувати відповіді).
• Держфінмоніторингу направив звернення з проханням виключити РФ із FATF та включення РФ до чорного списку FATF. На підставі зазначених звернень 04.03.2022 р. FATF опублікував Публічну заяву у зв'язку із трагічними подіями в Україні
• За результатами робочих контактів із МЗС України Держфінмоніторингом вжито заходів щодо підготовки до надання прем'єр-міністра України на підпис звернень до керівників Урядів держав-членів FATF щодо сприяння виключенню РФ із FATF та включенню РФ до чорного списку FATF.
• Держфінмоніторингом проведено комунікаційну роботу з ключовими представниками громадського сектору України щодо залучення інших формальних неформальних контактів до подальшої ізоляції РФ в антилегалізаційній сфері.
• Держфінмоніторингом направлено листа до Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ (від 09.03.2022 № 609/210-09) про припинення Угоди між Державною службою фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового моніторингу Російської Федерації.

Що в Україні зробили?

• Спільно з Мінцифрою та експертами виявляють криптообмінники, пов'язані з підсанкціонними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їхнього хостингу;
• Крім того, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України та світу запустили механізм спонтанного блокування гаманців із РФ, не чекаючи запізнілої вказівки від FATF.
• Держфінмоніторинг здійснюють практичні заходи з ідентифікації активів осіб, причетних до агресії РФ. Забезпечуються аналітична діяльність, обмін інформацією та співпраця з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.
• Держфінмоніторингом опрацьовуються законодавчі ініціативи щодо удосконалення санкційного законодавства з метою звернення до бюджету активів підсанкційних осіб. Забезпечено контакт із НАЗК та іншими зацікавленими органами.